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|소말리아계 연루된 대규모 사기…해외 송금에 GTO 적용 |전국 확대 예고된 미국의 제재 행정, 범죄 예방 수단으로 진화 <개요> 미 재무부가 미네소타주에서 발생한 대규모 보조금 사기 사건에 대응해 강도 높은 단속 조치를 발표했다고 AML Intelligence가 최근 보도함. 이번 조치는 향후 전국 단위의 제재 확대를 위한 시발점으로, 현지 금융기관에 대해 3000 달러 이상의 해외 송금 보고 의무를 […]
