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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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| 은행·신탁·결제업체 등으로 UBO 등록부 접근 대상 단계적 확대 | 금융회사, 홈페이지·API 통해 기업 실소유자 확인…신탁 UBO도 조회 | 차세대 UBO API 2.0 추진…금융회사가 직접 실소유자...
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유럽 검찰청, 휴대전화 거래 악용한 대규모 VAT 사기·자금세탁 적발

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...
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美, 은행 직원 가담한 300억원대 허위 대출…증권계좌 거쳐 자금세탁

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...
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