문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

AI·코인·핀테크

태국, 中 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 적발…연 4600억원 세탁 의혹

| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

자금세탁

UAE 중앙은행, 외국계 은행에 AML 위반 84억원 벌금…준법감시 책임자도 제재

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...

유럽

EU, 2027년 AML 단일규정 시행…현금결제 1만유로 제한·3000유로 이상 고객확인

| 암호화폐·고가품 거래업자·축구산업까지 AML 규제 확대 <개요> 유럽연합(EU)이 자금세탁과 테러자금조달 방지를 위해 마련한 규정을 내년 7월 10일(현지시각)부터 시행할 예정임. 이번 규정은 회원국별로 운영되던 자금세탁방지 제도를 EU...

북한·아시아

호주 법원, HSBC에 377억원 벌금…사기 신고 처리 지연·고객 보호 부실

| 사기 피해 집중된 내부 송금 시스템에 핵심 통제 장치 미적용 | 사기 신고 조사 평균 144일 소요…전자결제 규정 위반 인정 | 피해 고객 232억원 보상...

미국·캐나다

加 “금액 상관없이 이란 관련 거래 전부 보고하라”

| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과...

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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

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