문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국·캐나다

젠슨 황 불륜 상대, 화웨이 관련 데이터센터 지분 간접 보유 확인돼

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미국·캐나다

‘美 수출통제 대상’ 中 슈퍼컴퓨팅센터, 엔비디아 최신 장비 구매했다

| '국가슈퍼컴퓨팅 지난 센터', RTX 5090·DGX 스파크 조달 확인 |...

미국·캐나다

오픈AI, 對中 반도체 수출통제 강화 법안 지지키로… 기존 입장서 선회

| 美 의회에 반도체 수출 규제 법안 지지 입장...

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美 민주당, 트럼프의 엔비디아 AI칩 對中 수출 승인 조사에 착수

| 국가안보 위험 알고도 수출 허용했나… 중간선거 압승한 民,...

자금세탁

UAE, 이란 멜리은행 제재…자금세탁 규정 위반에 이란 송금·무역금융 차단

| UAE 중앙은행, 자국 내 멜리은행 7개 지점에 이란 관련 금융거래 금지 | 자금세탁·테러 관련 규정 등 현지법 위반…송금뿐 아니라 무역금융까지 차단 | 지난달 이란과 무역·금융거래...

AI·코인·핀테크

시진핑, 11년 만에 美 국빈 방문…트럼프와 무역·AI 등 논의

| 시진핑, 펑리위안 여사와 워싱턴 도착…트럼프 부부 공항서 직접 영접 | 24일 백악관 정상회담·국빈 만찬…25일까지 2박3일 방미 일정 | 트럼프 2기 출범 후 세 번째 美中...

유럽

伊, 가짜 교육 청구서로 자금 빼돌린 사기 수사…中·홍콩으로 수억유로 자금세탁 정황도 포착

| 허위 직원 교육으로 238만유로 세액공제…수백명 세금·사회보장 부담 줄여 | 유령회사·허위 청구서 동원해 730만유로 국가 보증 자금 부당 수령 의혹 | 여러 국가 기업 거쳐 수억유로...

유럽

현금 받아 암호화폐로 바꿔 범죄조직에 전달…스웨덴 자금세탁 조직 두목 UAE서 체포

| 10개월간 약 7000만크로나 취급한 국제 자금세탁 조직 추적 <개요> 스웨덴 경찰이 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 범죄수익을 암호화폐로 바꿔 다른 범죄조직에 전달해온 국제 자금세탁 조직을 적발했음. 이...

유럽

英 FCA, 유로익스체인지증권 자금세탁방지 조사…고객확인·거래감시 부실 의혹

| 2020~2026년 자금세탁방지 규정 위반 여부 조사 | 고객확인·거래감시 제대로 했는지 집중 점검…내부 관리·감독 체계도 조사 | 지난 6월 전자화폐·결제 서비스 중단…특별관리인 선임 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 결제업체 유로익스체인지증권...

유럽

獨 연방금융감독청, 폴크스방크에 21만유로 벌금…AML 맡긴 외부업체의 관리 부실 책임

| 고위험 고객 관리 미흡…자금세탁 의심거래 신고 누락 | 자금세탁방지 업무 외부업체에 맡겼지만 최종 책임은 은행 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)이 자금세탁방지 의무를 제대로 지키지 않은 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스(Volksbank...

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젠슨 황 불륜 상대, 화웨이 관련 데이터센터 지분 간접 보유 확인돼

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‘젠슨 황 스캔들’에 비상걸린 中 AI 기업들, 엔비디아 칩 확보 경쟁에 나서

중국 인공지능(AI) 기업들이 미국의 반도체 수출통제 강화에 대비해 해외...

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