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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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네덜란드, 금융권 UBO 등록부 접근 확대…은행·결제업체 실소유자 확인 간소화
| 은행·신탁·결제업체 등으로 UBO 등록부 접근 대상 단계적 확대 | 금융회사, 홈페이지·API 통해 기업 실소유자 확인…신탁 UBO도 조회 | 차세대 UBO API 2.0 추진…금융회사가 직접 실소유자...
미국·캐나다
美, 아메리칸 익스프레스에 4600억원대 벌금…17조 규모 의심거래 관리 부실
| 美 통화감독청·연준, AML 의무 위반에 3억5000만달러 벌금 부과 | 최근 10년간 약 130억달러 규모 의심거래 감시·평가·보고 부실 지적 | 고객확인·직원 교육 미흡…아메리칸 익스프레스, 내부통제 개선...
유럽
유럽 검찰청, 휴대전화 거래 악용한 대규모 VAT 사기·자금세탁 적발
| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...
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| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...
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| 中·EU, 베이징서 이틀간 무역협상…하이브리드차 수출 조절에 합의 | 中, EU산 자동차 부품·올리브유 등 관세 인하…EU 기업 최소 2억2500만유로 비용 절감 | 中, 희토류·영구자석 수출허가 심사...
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