문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

마약

홍콩 세관, 마약 계좌 추적하다 62억원 자금세탁 포착…2명 체포·수사 확대

| 33세 남성 2명 개인계좌서 수상한 자금 흐름 확인 | 2명 체포…유죄 시 최대 징역 14년·범죄수익 몰수 <개요> 홍콩 세관이 지난해 적발한 830만홍콩달러(약 14억6100만원) 규모의 마약사건을 추가로...

미국·캐나다

美, 밀입국 알선 의심자금 50억달러 포착…”멕시코 마약 카르텔 등 국제 범죄조직 연계”

| 美 FinCEN, 2023~2025년 밀입국 알선 관련 의심거래 6만7540건 분석 | 송금인·수취인 관계 불분명·국경지역 현금거래 등 포착 <개요> 미국 금융기관들이 최근 3년간 밀입국 알선과 관련된 것으로 의심되는...

유럽

우크라 국영 센스은행, AML 통제 피하려 시스템 껐나…중앙은행 불시검사 결정

| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원...

마약

英, 두바이 도피 마약조직 두목 5년 만에 검거…500만파운드 자금세탁에 징역 12년 6개월

| 코카인 74kg·헤로인 12.5kg·대마초 50kg 유통 | 암호화 메신저 '엔크로챗'서 결정적 단서…공범 7명도 총 40년 이상 징역형 <개요> 영국에서 대규모 마약 조직을 이끌고 500만파운드(약 94억원)가 넘는 범죄수익의...

유럽

유로폴 “유럽 박물관 강도, SNS로 절도범 모집”…총기·폭발물 동원까지

| 유로폴, 유럽 박물관 강도 수법 변화 경고 | 총기·폭발물·쇠망치·도끼까지 등장…기존 문화재 절도보다 과격 | SNS·메신저로 절도범 모집하기도...루브르서 8800만유로 상당 보석 도난 <개요> 유럽에서 박물관을 노린 강도가 과거와...

유럽

獨 검찰, 코메르츠방크 전 직원 4명 기소…배당세 중복 환급으로 2000만유로 탈세 혐의

| 2006~2011년 독일 금융권서 집중 발생…현재도 39명 대상 10건 수사 진행 <개요> 독일 검찰이 과거 유럽 금융권에서 대규모 탈세 수단으로 악용된 '쿰엑스(Cum-Ex)' 거래와 관련해 코메르츠방크 전...

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北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

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