문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

관세·공급망

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

미국·캐나다

美, 쿠바 원유 운송망·中 군수업체·선박 무더기 제재…전자·제조업 등 관련 외국인도 제재 확대

|쿠바 군부 연계 인사·국영기업·해외 원유 운송망 제재…역외 수익 네트워크...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

미국·캐나다

美, 수감 중에도 공범들과 135억원 규모 부동산 사기…카지노서 범죄수익 자금세탁

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...

북한·아시아

홍콩 증권선물위원회, 실사 없이 고객 160명에 거래 허용한 금융사에 벌금 12억원

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...

마약

네덜란드 세무당국, 암호화된 채팅 분석해 마약밀매·자금세탁 추적

| 세무당국·경찰, 암호화 채팅 분석해 마약 밀매·자금세탁 혐의 용의자 체포 | 네덜란드·독일 주택·사업장 10곳 압수수색…현금·암호화폐 거래 추적 | 범죄수익으로 부동산 매입·개조하고 해외 체류비 충당했는지 수사 <개요> 네덜란드 세무·관세청...

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트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

| 美, 리투아니아에 클라이페다港 통한 비료 원료 수출 재개...

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