문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

美 트럼프, 로봇·산업기계 수입에 무역확장법 232조 적용…국가안보 위협 판단

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

AI·코인·핀테크

유럽평의회, 유죄 판결 없이도 범죄수익 몰수 추진…암호화폐 추적·압류도 강화

| 범죄수익 환수 강화 위한 바르샤바 협약 추가 의정서 서명 시작 | EU 및 8개국 참여... 암호화폐 등 범죄자산 긴급 동결·압류 강화 | 일정 요건에서 유죄...

미국·캐나다

캐나다, FATF 평가 반영해 자금세탁방지 벌금 상한 최대 40배 인상

| 자금세탁방지 의무 위반 벌금 상한 최대 40배 인상 | AI·데이터 분석 기반 감독체계 구축 추진 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 결과를 반영해 자금세탁방지 감독을 강화하기로 했음....

북한·아시아

싱가포르, 3조원대 자금세탁 사건서 몰수한 부동산 경매 유찰로 처분 고심

| 해외 불법 도박 수익 세탁 조직 적발…부동산·고급 차량 등에 수익 은닉| 외국인 10명 유죄 판결·추방, 관련자 25명 자산 약 3조원 국가 귀속| 부동산...

러시아·CIS

[심층분석] 뱅크오브아메리카, 인건비와 AML 투자 아끼려다 1.6조원 벌금 폭탄

| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 정부 사업서 거액 빼돌린 콜롬비아 사업가, 뇌물·자금세탁 혐의로 체포

| 식량·의약품 공급계약 부풀려 16억달러 수령…1.8억달러가 미국 경유 <개요> 미국 법무부가 베네수엘라 정부의 식량·의약품 공급사업과 저소득층 주택건설사업을 악용해 거액의 자금을 세탁한 혐의로 콜롬비아 국적 사업가 알바로...

러시아·CIS

스웨덴 경찰, 러 범죄조직 연계 3800억원대 자금세탁 포착…3000여곳 연루

| 기업·개인 3000여곳 연결된 조직망 이용 | 은행 계좌 1000개 이상 폐쇄·5000만크로나 이상 동결 <개요> 스웨덴 경찰이 러시아 조직범죄와 연계된 29억스웨덴크로나(약 3873억원) 규모의 자금세탁 의심거래를 확인했음. 경찰은...

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