문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

AI·코인·핀테크

美 국무부, 中 국적 코인 자금세탁책 검거에 400만달러 현상금

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

AI·코인·핀테크

테더, 美 OFAC과 협력하여 이란 자금 5072억원 동결

| 테더, 이란 연계 의심 지갑 2곳 USDT 3억4400만달러 동결 | 美 재무부, 이코노믹 퓨리 작전 일환으로 자금 차단 공식 확인 | 스테이블코인 중앙통제 가능성 부각…제재...

AI·코인·핀테크

美 법원, 탈취된 비트코인 4100개 자금세탁 도운 남성에 징역 70개월 선고

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

AI·코인·핀테크

佛, 암호화폐 ‘렌치 공격’ 확산…올해만 납치·주거침입 41건 발생

| 범죄 조직, 물리적 강압 통해 지갑 접근 권한 탈취 확대 | 암호화폐 관련 물리적 범죄 증가…보안 대응 필요성 부각 <개요> 프랑스에서 암호화폐 보유자를 직접 겨냥하는 '렌치...

유럽

前 스웨드뱅크 은행장, 자금세탁 의혹 관련 발언 무죄 확정

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

유럽

PwC “EU 금융기관 3분의 2, 내년 EU AML 규제 준비 못 해”

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

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北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

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