문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

佛 의심거래 신고 27만건 돌파·10년 새 6배…조직범죄 돈줄 추적 강화

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

AI·코인·핀테크

印, 암호화폐 업체 15곳 AML 위반 시정명령…앱·사이트 차단도 추진

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

북한·아시아

호주, 송금·암호화폐 업체 45곳 등록 취소·정지…겟코인스 등 자금세탁 위험 업체 퇴출

| AUSTRAC, 최근 1년 송금·코인 업체 45곳 등록 취소·정지 또는 갱신 거부 | 자금세탁·테러자금 위험부터 영업 중단·지급불능 등 문제 업체 정리 | 겟코인스 등록 취소…글로벌 송금업체...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

AI·코인·핀테크

EU, 역내 국경 넘는 암호화폐 영업 감독 강화…현지 담당자 지정 요구

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

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