문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

러, ‘비우호국’ 주류 수입 관세 20%→35% 인상

러시아 정부가 미국과 유럽연합(EU) 등 비우호국에서 수입하는 위스키와 럼,...

러시아·CIS

러 법원 “계약 체결 전 시행된 제재, 불가항력 사유로 인정 불가”

| 러 기업, 서방 제재·수출통제 강화로 장비 납품 지연...

유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

관세·공급망

PwC “트럼프, 통상 노선 계속 유지할 듯… 기업 대응 전략 재검토 필요”

| 트럼프, 선거 참패에도 무역법 301조·무역확장법 232조 관세 유지...

관세·공급망

브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 노리온은행, AML 부실로 146억원 벌금…고위험 고객 관리 미흡

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

미국·캐나다

백악관 “트럼프, 대이란 협상 최종 결정 보류…핵무기 보유 절대 불가”

| 백악관, 트럼프의 대이란 협상 최종 결정 보류 확인 | 핵무기 개발 금지·고농축 우라늄 제거 등 핵심 조건 강조 | 이란 동결자산 해제·금전 거래 재개에도 신중한...

관세·공급망

WSJ “美, USMCA 개정서 미국산 부품 50% 요구 추진”…현대차·기아 영향 우려

| 美, 자동차 관세 혜택 조건으로 미국산 부품 50% 요구 추진 | 북미산 부품 비중 75%→82% 상향 검토 | 현대차·기아 등 멕시코 생산 완성차 업체 부담...

러시아·CIS

유엔, 러시아군·이스라엘군 첫 성폭력 블랙리스트 지정…분쟁 지역 성폭력 급증

| 유엔, 러시아군·이스라엘군 분쟁 성폭력 블랙리스트 첫 추가 | 가자지구·서안지구·우크라이나 점령지 성폭력 사례 확인 | 전 세계 분쟁지역 성폭력 9788건 기록…전년 대비 두 배 이상 증가 <개요> 유엔이...

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러, ‘비우호국’ 주류 수입 관세 20%→35% 인상

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美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

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