문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

AI·코인·핀테크

EU, 역내 국경 넘는 암호화폐 영업 감독 강화…현지 담당자 지정 요구

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

러시아·CIS

英, 해외 계열사 통한 러 수출도 제재…생명공학 회사에 135억원 벌금

| 해외가 제재 대상 물품 공급해 러시아 등으로 수출..자진 신고 후 중단 | 英, 제3국 거치는 공급망도 최종 사용처 확인 강조 <개요> 영국이 러시아 제재를 위반한 일루미나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1270. OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 라이선스> OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요? 현재 OFAC로부터 특정 라이선스를 보유하고 있으며 상황 변화로 인해 라이선스 조건을 수정하거나 라이선스 만료일을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1269. 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호(“사건 ID”)는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요?

<OFAC 라이선스> 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호("사건 ID")는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요? 사건...

유럽

알바니아, 러시아 제재 회피 유조선 입항 막아…푸틴 측근 연계 업체가 운항 지원

| 알바니아, 러시아 그림자 선단으로 지목된 하누만호 두러스항 입항 금지 | 하누만호, 지난해부터 러시아산 연료 최소 45만2000톤 해외 운송 | 우크라이나 정보당국, 운항 지원업체와 푸틴 측근...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

문세형 컨설턴트

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