문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

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595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

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EU, 러시아 접촉 놓고 내홍…獨·佛 “사전 조율 없었다” 반발

| EU 상임의장 측 러시아 접촉 시도에 獨·佛 공개 반발 | 종전협상 주도권 놓고 E3(獨·佛·英)·EU 간 역할론 충돌 | 장기 예산안 논의에서도 순기여국·수혜국 간 이견 노출 <개요> 유럽연합(EU)...

AI·코인·핀테크

트럼프 “쿠바서도 베네수엘라式 작전 가능”…對쿠바 군사행동 가능성 시사

| 트럼프, 쿠바 대상 베네수엘라式 작전 가능성 언급 | 네타냐후 비판하면서도 이스라엘과 공조 유지 강조 | 시진핑에 이란 불개입 요청…對中·對러 강경 기조 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...

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트럼프 “60일 내 이란과 최종 합의해야”…군사행동 가능성 재차 경고

| 트럼프, 60일 내 이란과 최종 합의 촉구 | 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급하며 압박 강화 | 시진핑에 이란 불개입 요청…中 협조 공개 언급 <개요> 도널드 트럼프 미국...

유럽

스웨덴 이카노은행, AML 규정 위반으로 224억원 벌금…위험평가·고객확인 미흡

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

AI·코인·핀테크

印 당국, 코인베이스 사칭 2000만달러 탈취한 암호화폐 사기 조직 기소

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

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“암호화폐 카지노 거래액 연 77조원…자금세탁 핵심 통로로 부상”

| 카지노 거래 94%가 달러 연동 코인 USDT…스테이블코인 중심 구조 | 소수 고액 지갑이 거래량 대부분 차지…AML 사각지대 지적 <개요> 블록체인 분석업체 TRM랩스(TRM Labs)가 온체인 카지노(블록체인에서 운영되는...

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