문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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‘우즈벡 전 대통령 딸’ 카리모바 자금세탁 사건…돈 맡아준 자산운용사에 53억원 벌금

| 스위스 법원, '롬바르드 오디에'의 자금세탁방지 의무 위반 인정 | 카리모바 범죄수익 은닉 과정서 내부 통제 부실 판단 | 관련 자산 7100억원 이상 몰수...롬바르드 오디에 항소...

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獨, 실소유주 정보 누락 기업 48만곳 추산…부동산 거래·유령회사 위험 경고

| 獨 재무부·법무부, 실소유주 등록 현황 분석 결과 공개 | 투명성등록부 등록률 82.8%…미등록 기업 약 48만곳 추산 | 부동산 지분거래·유령회사 등 법인 악용 자금세탁 위험 지속 <개요> 독일...

미국·캐나다

노인 사기 전담 美 연방수사관이 노인 피해자들 현금 33만달러 빼돌려 자금세탁

| 수사 권한 악용해 1950개 소포 가로채…현금만 골라 빼돌려 | 자금세탁·탈세까지 적발…범죄수익으로 주택 공사·크루즈 여행 <개요> 미국에서 우편사기와 우편물 절도 등 우편 관련 범죄를 전담하는 연방 수사관이...

유럽

英 도박위, 온라인 카지노 업체 에볼루션 몰타에 93억원 제재…AML 부실 적발

| 英 도박위원회, 에볼루션 몰타에 475만파운드 규제 합의금 부과 | 무허가 도박사이트 게임 유통 방치…AML 위험평가·고객실사 미흡 | 도박위원회 "에볼루션 몰타 면허 정지도 검토"…공급망 관리 강화...

미국·캐나다

美 검찰, 지방정부 사기자금 세탁한 자금운반책 기소…유령회사 계좌로 100만달러 세탁

| 美 여성, 지방정부 대상 기업 이메일 사기 자금세탁 공모 혐의 인정 | 유령회사 계좌 이용해 공공자금 분산…해외 송금으로 추적 회피 <개요> 미국 법무부는 펜실베이니아주 필라델피아에 거주하는...

북한·아시아

싱가포르, 말레이시아 국적 자금세탁 조직원 검거…3000건 사기·피해 788억원

| 국제 공조작전 '프론티어+ III' 수사 과정서 조직원 신병 확보 | 3000건 사기·6930만싱가포르달러 피해 수사로 자금세탁망 추적 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF)이 말레이시아 국적의 탄 키안 호아(Tan Kian Hoa)를...

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