Sign in
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
your email
Search
SanctionLab
SanctionLab
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
Stay connected:
Featured Stories:
메인 토픽
RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”
| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...
Read more
러시아·CIS
네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”
| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
Read more
AI·코인·핀테크
AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”
| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...
Read more
관세·공급망
애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”
| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1276. 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한...
<쿠바 제재> 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을...
AI·코인·핀테크
유럽평의회, 유죄 판결 없이도 범죄수익 몰수 추진…암호화폐 추적·압류도 강화
| 범죄수익 환수 강화 위한 바르샤바 협약 추가 의정서 서명 시작 | EU 및 8개국 참여... 암호화폐 등 범죄자산 긴급 동결·압류 강화 | 일정 요건에서 유죄...
미국·캐나다
캐나다, FATF 평가 반영해 자금세탁방지 벌금 상한 최대 40배 인상
| 자금세탁방지 의무 위반 벌금 상한 최대 40배 인상 | AI·데이터 분석 기반 감독체계 구축 추진 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 결과를 반영해 자금세탁방지 감독을 강화하기로 했음....
북한·아시아
싱가포르, 3조원대 자금세탁 사건서 몰수한 부동산 경매 유찰로 처분 고심
| 해외 불법 도박 수익 세탁 조직 적발…부동산·고급 차량 등에 수익 은닉| 외국인 10명 유죄 판결·추방, 관련자 25명 자산 약 3조원 국가 귀속| 부동산...
러시아·CIS
[심층분석] 뱅크오브아메리카, 인건비와 AML 투자 아끼려다 1.6조원 벌금 폭탄
| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...
미국·캐나다
美, 베네수엘라 정부 사업서 거액 빼돌린 콜롬비아 사업가, 뇌물·자금세탁 혐의로 체포
| 식량·의약품 공급계약 부풀려 16억달러 수령…1.8억달러가 미국 경유 <개요> 미국 법무부가 베네수엘라 정부의 식량·의약품 공급사업과 저소득층 주택건설사업을 악용해 거액의 자금을 세탁한 혐의로 콜롬비아 국적 사업가 알바로...
1
2
3
4
...
252
Page 3 of 252
Popular articles
메인 토픽
RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”
| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...
Read more
러시아·CIS
네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”
| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
Read more
AI·코인·핀테크
AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”
| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...
Read more
관세·공급망
애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”
| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...
Read more
미국·캐나다
‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유
| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...
Read more
PHP Code Snippets
Powered By :
XYZScripts.com