문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

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1235. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 베네수엘라산 원유의 다운스트림 거래 활동을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 베네수엘라산 원유의 다운스트림 거래 활동을 허용하나요? 예, 허용합니다. GL 46에 따라 베네수엘라 정부(GOV), 베네수엘라 국영 석유회사인 페트롤레오스 데 베네수엘라(Petróleos de...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1234. 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요?

<베네수엘라 제재> 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요? 금융기관은 통상적인 실사(due diligence) 절차의 일환으로, 해당 거래가 GL 46의 조건에 부합한다는 고객의 진술에...

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