문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

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젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

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EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

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푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

10. 러시아 관련 인물이 발행한 양도성 증권이 2차 시장에서 거래되는 경우, 그 거래도 금지됩니까? 조건은 무엇입니까?

<러시아> 10. 러시아 관련 인물이 발행한 양도성 증권이 2차 시장에서 거래되는 경우, 그 거래도 금지됩니까? 조건은 무엇입니까? 2022년 3월 1일 이후 러시아 관련 인물이 발행한 양도성...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까?

<러시아> 9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까? 여기에는 해당 증권이나 상품의 매수·매도, 관련 투자 서비스를 제공하는 행위, 발행을 돕는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까?

<러시아> 8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까? 지급 대상이 제재 대상이 아니고, 결제 경로상의 누구도 지정된 인물이 아니며 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까?

<러시아> 6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까? 네. 규정 제12조와 제13조는 자금을 지정된 인물에게 직접 제공하거나 그를 위해 사용하는 것을 금지했습니다. 다만, 규정 제58(4)항은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

<러시아> 5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

<러시아> 4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

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