문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까?

<러시아> 31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까? 규정 제16조는 양도성 증권을 직접 또는 간접적으로 취급하는 모든 형태의 거래를...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

30. 규정 제17조의 금지 대상자에게 소유된 영국 금융기관이 그 외국 자회사에 그룹 내 위험 관리를 위한 담보를 제공할 수 있습니까?

<러시아> 30. 규정 제17조의 금지 대상자에게 소유된 영국 금융기관이 그 외국 자회사에 그룹 내 위험 관리를 위한 담보를 제공할 수 있습니까? 네. 담보가 규정 제17조상 관련...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

29. 금지된 양도성 증권과 관련된 금융 분석자료 제공은 허용됩니까?

<러시아> 29. 금지된 양도성 증권과 관련된 금융 분석자료 제공은 허용됩니까? 규정 제16조는 투자 자문이나 발행 지원 등 투자 서비스 제공을 금지하며, 투자 분석자료 제공이 직접적 또는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

28. 금지 대상자와의 환매 또는 증권대여 계약에서 비제재 상품을 담보로 사용할 경우 거래가 허용됩니까?

<러시아> 28. 금지 대상자와의 환매 또는 증권대여 계약에서 비제재 상품을 담보로 사용할 경우 거래가 허용됩니까? 환매계약이나 증권대여계약은 규정 제16조상 단기금융상품으로 정의되며, 금지 대상자와 체결된 경우 해당...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까?

<러시아> 27. 규정 제16조의 금지 대상자가 발행한 금융상품을 담보로 사용하여, 제재 대상이 아닌 인물과 환매 또는 증권대여 계약을 체결할 수 있습니까? 아니요. 규정 제16조의 적용 대상인...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까?

<러시아> 26. 선하증권(bills of lading)은 규정 제16조의 양도성 증권 또는 단기금융상품에 해당합니까? 선하증권은 물품 운송과 수령을 증명하고 해당 물품에 대한 권리를 나타내는 문서이므로, 이 자체로는 규정...

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