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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”
| 서아프리카 기니만, 중동發 에너지 공급난에 대체 공급처로 부상 |...
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[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”
알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...
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EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소
| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...
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캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재
캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
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네덜란드 금융권, 자금세탁 경로 14개 유형 분석…암호화폐·제재 회피 주목
| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...
마약
美, 유령회사 2500개 설립한 호주인 송환 추진…카르텔 자금세탁·北 무기거래 연루 의혹
| 美의 요청으로... 호주인 이안 테일러 작년 4월 체포돼 | 유령회사 수천 개 설립…카르텔 자금세탁·북한 무기거래 연루 의혹 | 자금세탁 혐의 3건 적용 예정…유죄 시 최대...
미국·캐나다
캐나다 FINTRAC, 국제 스포츠·엔터 행사관련 인신매매·자금세탁 위험 경고
| 금융기관·사업자 대상 인신매매 의심거래 식별 지표 공개 | FINTRAC, 인신매매 수사 지원 위해 금융정보 316건 제공·538명 식별 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 주요 국제 스포츠 및 엔터테인먼트 행사와...
유럽
유럽검찰청, 7800만유로 규모 부가세 사기 조직 적발…주도자 등 7명 체포
| 유령회사·차명 회사 활용한 부가가치세 탈루 구조 적발 | 伊서만 3300만유로 탈세…시장 교란 행위 확인 <개요> 유럽검찰청(EPPO)과 이탈리아 금융경찰이 여러 EU 회원국에 걸쳐 약 7800만유로(약 1363억원) 규모의...
관세·공급망
브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도
| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...
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호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”
| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...
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“미·중·러 3자 정상회담 추진 난항… 회담 형식·핵군축 의제 놓고 이견”
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