문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

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러시아·CIS

美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

유럽

고위험 고객 44%인데 관리 기준 불분명…모나코, 자산운용사 줄리어스 베어에 150만 유로 벌금

| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적...

유럽

유령 스포츠협회 내세워 공공자금 빼돌려…伊·獨, 450만유로 자금세탁 수사

| 유령 스포츠협회 내세워 대학·공공기관·각종 단체 지원금 빼돌린 정황 | 250만유로 독일로 보내 부동산 등 매입…700만유로 상당 자산 압류 <개요> 이탈리아와 독일 사법당국이 스포츠협회에 지급된 공공자금을 빼돌려...

AI·코인·핀테크

美 “中 AI기업, GPT·클로드서 수십억개 정보 빼내 자사 AI 학습…국가안보 위협”

| 美 NSA·FBI·CISA, 딥시크·알리바바 등 중국 AI기업 6곳의 대규모 AI 증류 활동 지목 | 2024년 말부터 GPT·클로드·제미나이·그록 등에서 수십억개의 토큰 추출한 것으로 판단 | API·클라우드·프록시 등으로...

유럽

아일랜드 당국 “갱단, 개인 금고에 현금·암호화폐 키 은닉…자금세탁 수법 다양해져”

| 범죄수익 세탁하는 전문업자 증가…하왈라·암호화폐 통한 자금 이동 | EU, 내년 여름부터 1만유로 이상 현금 거래 금지 | 명품·암호화폐 업체 관리 강화 <개요> 아일랜드 범죄조직들이 범죄수익을 숨기기 위해...

유럽

자금세탁 막으려 주주정보 공개했지만…EU 법원 “개인정보보호법 위반”

| 라트비아의 모든 주주정보 공개 제도에 EU 개인정보보호법 위반 판단 | 자금세탁·제재 위반 방지 인정하면서도 소수 주주 공개는 과도 <개요> 유럽사법재판소(ECJ)가 자금세탁과 제재 위반을 막기 위한 목적이라도...

유럽

佛, 맥킨지 세금사기·자금세탁 의혹 수사…벨기에, 6500만유로 압류

| 佛 금융검찰청, 맥킨지 세금사기·자금세탁 혐의 수사…벨기에와 공조 | 벨기에 당국, 맥킨지 관련 6520만유로 압류…佛 추산 탈세액의 96% | 2022년 맥킨지 사무실 압수수색 후 조사 지속…맥킨지,...

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중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

| 중·러, 무기 생산·공급망·공동 연구개발·학술 교류 등 방산 협력...

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