문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

유럽

콩고 여권값 두 배 가까이 올라…벨기에 여권 제작업체 부패·자금세탁 재판행

| 벨기에 법원, 콩고 여권 제작하는 자국 업체 부패 혐의 등으로 재판 회부 | 여권 가격 185달러로 두 배 가까이 올라…약 6000만달러 유용 의혹 | 여권...

유럽

벨기에 중앙은행, AML 부실 금융기관 이름 공개 시작…’와이즈 유럽’이 첫 사례 됐다

| 벨기에 중앙은행, AML 관리 부실 와이즈 첫 실명 공개 | 실소유자 확인·이상거래 점검 등 미흡…시정명령도 기한 내 이행 못해 | 검찰, 와이즈 계좌 거친 5억유로...

마약

美, 멕시코 접경지역 1만달러 이하 현금거래도 신고…카르텔 마약 밀매·자금세탁 추적

| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...

북한·아시아

호주, 글로벌 송금업체 웨스턴 유니온 AML 조사 착수…아동 성착취·테러자금 거래 감시도 점검

| 현금·해외 송금 과정에서 범죄자금 유입·이동 제대로 걸러냈는지 집중 점검 | 아동 성착취·테러자금 관련 거래 감시와 본사의 호주 법인 관리도 조사 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 글로벌 송금업체 웨스턴...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1247. 비미국인이 일반허가(GL) 46B, 51A, 52에 따라 허용된 거래를 수행할 경우 제재 위험이 발생합니까?

<베네수엘라 제재> 비미국인이 일반허가(GL) 46B, 51A, 52에 따라 허용된 거래를 수행할 경우 제재 위험이 발생합니까? 아니요, 미국 시민권자가 아닌 경우에도 아래에 설명된 GL 46D ,...

미국·캐나다

범죄 혐의 고객 계속 돈 넣는데도 방치…캐나다 게임업체, AML 부실로 1억원 벌금

| 온타리오 게임당국, 노스스타 게이밍에 10만캐나다달러 벌금 | 고위험 직업·거액 입금 등 기준 모두 충족했지만 자금 출처 확인 안 해 | 범죄 혐의로 경찰에 기소된 뒤에도...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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