문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

관세·공급망

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

China View

中 상무부, “EU의 중국 기업에 대한 조사 행위는 ‘무역 투자 장벽'”

| 中 "EU의 역외 보조금 조사는 차별적이고 과도" | WTO 제소 검토...EU 기업에 유무형의 불이익 줄 수도 <개요> 중국 상무부는 지난해 7월 10일(현지 시각), 유럽연합(EU)의 역외 보조금...

관세·공급망

러 매체 “美, 작년 수출하고 받을 돈 30%가 제재로 해외에 묶여”

| "작년 러시아 기업 해외 매출 509조원 중 30%가 묶여 있어" | 제재 회피 때문에..결제 대행사 비용도 최고 20%까지 증가 <개요> 미국이 러시아 은행과 금융 부문에 제재를...

관세·공급망

트럼프, “우크라 협상에 나서지 않으면 러시아 제재할 수도”

| 트럼프, 러시아 추가 제재 질문에 "협상테이블에 안나오면 가능성 있다" | "탱고를 추려면 두 사람이 필요하다", 우ㆍ러 양측의 협력 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시각) 백악관...

관세·공급망

트럼프 “미국 차별하는 국가, 미국 내 세금 두배로 인상”

| 외국이 미국 기업에 차별적 세금 부과 시 징벌적 세율 부과 | 다국적 기업의 세금 회피 방지 위해 OECD 글로벌 최저한세 합의에서 철수 <개요> 도널드 트럼프 미국...

China View

시진핑·푸틴, 트럼프 취임하자 화상회담

| 시진핑 "중·러 관계 지속하여 외부환경 불확실성에 대응해야" | 푸틴 "러·중 협력관계, 국제 문제에서 안정적인 역할" <개요> 중국의 시진핑 국가주석과 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령은 지난 21일(현지 시각)...

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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