문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

유럽

유럽검찰청, 伊 친환경 교통사업 보조금 사기 적발…사업 책임자 등 6명 재판행

| 유럽검찰청, EU 친환경 교통사업 보조금 사기 수사 | 사업 책임자·기업 관계자 6명 기소…허위 계약으로 사업비 부풀린 혐의 | 14억원 보조금 지급 중단…EU 재정 손실 추가...

유럽

독일 FIU, 부동산 자금세탁 9대 수법 공개…차명거래·부동산 법인 악용 경고

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

유럽

유럽검찰청, 러시아산 합판 원산지 세탁 적발…제재 회피 및 관세 탈루 수사

| 카자흐스탄산 허위 신고…관세·부가가치세 탈루 정황 확인 | 제재 회피와 조세 사기 동시 겨냥…불법 자금 흐름 추적 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 러시아산 자작나무 합판의 원산지를 카자흐스탄산으로 허위 신고해...

유럽

EU AMLA, 카지노·도박업체 자금세탁 규제 강화…위험평가 정보 최대 59개 요구

| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합...

유럽

EU 자금세탁방지청 “은행 AML 최대 허점은 고객 확인…작년 벌금만 3950만유로”

| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합...

유럽

자금세탁 수사하던 스페인 경찰 간부, 마약조직 결탁 의혹…경찰관 등 14명 추가 체포

| 스페인 경찰, 오스카르 산체스 사건 후속 수사로 14명 체포 | 자금세탁 수사부서 간부가 마약조직과 결탁한 혐의 | 현금·암호화폐·부동산 압수…경찰 내부 비리 수사 확대 <개요> 스페인 국가경찰이 국제...

1...293031...255 Page 30 of 255

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

Popular articles

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

About us