문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1239. Executive Order 14373에서 명시한 Foreign Government Deposit Funds로 승인된 지급을 하기 위한 계좌 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?

<베네수엘라 제재> Executive Order 14373에서 명시한 Foreign Government Deposit Funds로 승인된 지급을 하기 위한 계좌 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 행정명령(EO) 14373 "미국과 베네수엘라 국민의...

미국·캐나다

스웨드뱅크, 美 뉴욕주 금융당국과 5000만달러 합의…6년간 AML 조사 마무리

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

유럽검찰청, 伊 친환경 교통사업 보조금 사기 적발…사업 책임자 등 6명 재판행

| 유럽검찰청, EU 친환경 교통사업 보조금 사기 수사 | 사업 책임자·기업 관계자 6명 기소…허위 계약으로 사업비 부풀린 혐의 | 14억원 보조금 지급 중단…EU 재정 손실 추가...

유럽

독일 FIU, 부동산 자금세탁 9대 수법 공개…차명거래·부동산 법인 악용 경고

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

유럽

유럽검찰청, 러시아산 합판 원산지 세탁 적발…제재 회피 및 관세 탈루 수사

| 카자흐스탄산 허위 신고…관세·부가가치세 탈루 정황 확인 | 제재 회피와 조세 사기 동시 겨냥…불법 자금 흐름 추적 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 러시아산 자작나무 합판의 원산지를 카자흐스탄산으로 허위 신고해...

유럽

EU AMLA, 카지노·도박업체 자금세탁 규제 강화…위험평가 정보 최대 59개 요구

| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합...

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