문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1264. 저는 인도적 활동에 종사하는 비미국인으로서, 특히 쿠바에 식품, 의약품 또는 의료기기를 보내려고 합니다. 행정명령(E.O.) 14404호에 따라 제가 제재에 노출될 가능성은 어떻게 됩니까?

<쿠바 제재> 저는 인도적 활동에 종사하는 비미국인으로서, 특히 쿠바에 식품, 의약품 또는 의료기기를 보내려고 합니다. 행정명령(E.O.) 14404호에 따라 제가 제재에 노출될 가능성은 어떻게 됩니까? 일반적으로,...

유럽

유럽검찰청, 中 수입품 소비자 판매 숨기고 기업 간 거래로 위장…1740만유로 탈세 조직 적발

| 유럽검찰청, 중국산 수입품 부가가치세(VAT) 사기 조직 기소 | 다른 EU 국가 기업에 판매한 것처럼 허위 신고…1740만유로 탈세 혐의 | 전자상거래 물류센터 거쳐 소비자 판매…허위 거래...

미국·캐나다

美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 통제 미흡 적발…의심거래 감시 허점에 4억원 벌금

| 美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 프로그램 운영 부실 제재 | 자동 감시 규칙 미흡으로 의심거래 탐지 기능 제대로 작동 못 해 | 공식 견책·27만5000달러 벌금…내부 통제...

AI·코인·핀테크

인터폴 “아프리카 사이버범죄 절반 이상 AI 활용”…금융사기·자금세탁 위험 확산 경고

| 인터폴, 아프리카 36개국 사이버위협 평가 보고서 발표 | AI 활용 사이버범죄 55%…금융사기·신원 위조 급증 | 은행·통신사 정보 공유 미흡…자금세탁 대응 강화 필요 <개요> 인터폴이 발표한 '2026년 아프리카...

유럽

英 FCA, 거래보고 규제 대폭 손질…”금융회사 부담 연 2000억원 줄인다”

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

유럽

英 항소법원, 비공개 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 유죄 확정

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

1...252627...255 Page 26 of 255

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

Popular articles

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

About us