문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

미국·캐나다

가짜 의료용품 회사 세워 2700억원 허위 청구…조지아 남성 37개월 징역형

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

라스베이거스 카지노 AML 규제 강화…회삿돈으로 도박 못해

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

美 연방검찰, 中 자금세탁 조직원 기소…멕시코 카르텔 자금세탁 혐의

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

AI·코인·핀테크

리투아니아 핀테크 급성장에…발트 3국 FIU, 자금세탁 위험 경고

| 리투아니아 결제업체, 해외 사기·탈세·제재 회피 범죄 경유지 지목 | 발트 3국 FIU, 공동 AML 지표·데이터 표준화 등 역내 공조 확대 촉구 <개요> 발트 3국(리투아니아·라트비아·에스토니아) 금융정보분석원(FIU)이 리투아니아의...

유럽

英, 이발소·전자담배점 등 현금 거래 자금세탁 단속…18개월 간 950명 체포

| 번화가 조직범죄 대응 전담반 출범…탈세·위조상품 등 대응 강화 | 1300만파운드 이상 자산 압수·동결 <개요> 영국 정부가 범죄 수익 세탁과 불법 노동, 위조상품 유통 등에 활용되는 이발소와...

AI·코인·핀테크

美 사우스캐롤라이나州, 암호화폐 친화 법안 발효…CBDC는 제한

| 사우스캐롤라이나州, CBDC 사용·시험 참여 사실상 금지…정부 통제 우려 | 비트코인 채굴자·노드 운영자 송금업 허가 취득 의무 제외 | 디지털 자산 자가보관·결제 사용 권리 법률로 보장 <개요> 미국...

1...444546...255 Page 45 of 255

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

Popular articles

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

About us