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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각
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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구
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中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산
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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…
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加 “금액 상관없이 이란 관련 거래 전부 보고하라”
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英, FATF 고위험국 명단 반영 AML 지침 개정…北·이란·미얀마 고위험국 유지
| 英 재무부, FATF 최신 평가 반영 자금세탁방지 지침 발표 | 北·이란·미얀마 고위험국 유지…강화된 고객확인 지속 적용 | 6월 말 AML 규정 개정 시행…위험기반 감독체계 강화 <개요> 영국...
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싱가포르 경찰, 사기·자금세탁책 216명 적발…406건 사기 연루
| 싱가포르 경찰, 2주간 전국 단속으로 사기·자금세탁 연루자 216명 조사 | 전자상거래·투자·공무원 사칭 사기 등 406건 연루…피해액 100억원 초과 | 자금세탁·무허가 결제서비스 혐의 적용…은행·휴대전화 이용 제한...
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UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”
| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
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美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발
| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...
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아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표
| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...
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| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...
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