문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

유럽

佛, 동유럽 유령회사 이용해 3400만유로 자금세탁한 조직 적발

| 佛 수사당국, 3400만유로 규모 자금세탁 조직 적발 | 동유럽 유령회사·허위 송장 이용…현금 인출 서비스 운영 | 알제리 총책 추적…중간책 2명 기소 <개요> 프랑스 수사당국이 동유럽 유령회사와 허위...

미국·캐나다

FATF, SNS·메신저 통한 테러자금 조달 확산 경고…디지털 플랫폼 대응 강화 주문

| FATF, 소셜미디어·메신저 통한 테러자금 조달 위험 보고서 발표 | 가상자산·QR코드·라이브방송 후원 기능 악용 사례 증가 | 국가 위험평가 확대·민관 정보공유 강화 필요성 제기 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 소셜미디어와 메신저,...

북한·아시아

中, 日 방산·우주기업 40곳 추가 제재… 이중용도 수출통제 강화

| 中, 日 기관·기업 40곳 수출통제·관찰목록 지정 | 이중용도 품목 수출 제한… 최종사용자·최종용도 심사 강화 | 中 "日 재군사화 억제 위한 조치"… 정상 교역 영향 없다고...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

AI·코인·핀테크

태국, 中 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 적발…연 4600억원 세탁 의혹

| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

자금세탁

UAE 중앙은행, 외국계 은행에 AML 위반 84억원 벌금…준법감시 책임자도 제재

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...

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中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

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