문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

관세·공급망

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

마약

| 美 검찰, 3000만달러 넘는 마약 판매대금 세탁 조직 적발 | 美 각지서 현금 수거해 은행에 입금한 뒤 해외 마약 공급책에 송금 | 브라질 국적자 등...

유럽

| 몰타 금융감독청, EU 자금세탁방지 제도 변화에 맞춰 'FCC 전략 2026' 발표 | 인가부터 감독·제재까지 금융범죄 위험 반영…고위험 분야 감독 역량 집중 | EU 자금세탁방지기구 출범...

러시아·CIS

| 美 상원, '2026 린지 O. 그레이엄 러시아 제재 법안' 86대 11로 가결 | 러 제품 최대 500% 관세…러 에너지 주요 수입·제재 회피국도 최대 100%...

AI·코인·핀테크

| 美 재무부, 이란 연계 개인 5명·기관 13곳 SDN 명단 추가 | 셸빗·아반 테더 등 가상화폐 거래소 포함…IRGC 연계 자금망 겨냥 | 가상화폐·환전소·해외 법인 활용한 이란...

러시아·CIS

| EU, 러시아 군수산업 지원한 기업 고위인사 5명 추가 제재 | 이스칸데르·사르마트 미사일과 군용 드론·통신·위성 기술 관련 인사 포함 | 최근 러시아의 우크라이나 미사일·드론 공격 대응…대러...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 2026년 6월 2일 지정 이후, 미국인이 아닌 자(non-U.S. persons)가 이란 소재 디지털 자산 거래소인 Nobitex, Wallex, Bitpin 및 Ramzinex와 거래할 경우 제재...

1...242526...255 Page 25 of 255