<쿠바 제재>
저는 미국인이 아닌 사람(non-U.S. person)입니다. Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), 쿠바 내무부(MININT), 또는 쿠바 혁명군부(MINFAR)가 소유한 기업(쿠바 제한 목록(CRL)에 등재된 자회사...
| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별
<개요>
네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...