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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

75. 거래에 대한 라이선스를 받기 위해 특정 양식을 작성해야 하나요?

<OFAC 라이선스> 75. 거래에 대한 라이선스를 받기 위해 특정 양식을 작성해야 하나요? OFAC는 신청자들이 OFAC 웹사이트의 OFAC 특정 라이선스 및 해석 지침 페이지 에서 제공되는 전자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

74. 라이선스란 무엇인가요?

<OFAC 라이선스> 74. 라이선스란 무엇인가요? OFAC 라이선스는 OFAC가 관리하는 미국 제재에 따라 금지될 수 있는 거래를 OFAC가 허가하는 것입니다. OFAC(미국 재무부 해외자산통제국) 허가에는 일반 허가와 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

59. 물품을 기부하려면 등록 번호나 라이선스가 필요한가요?

<OFAC 라이선스> 59. 물품을 기부하려면 등록 번호나 라이선스가 필요한가요? 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 프로그램 중 일부는 특정 관할 구역 전체와 관련된 거래를 광범위하게 금지하지만, 인도적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

58. 제 신청서가 승인될 가능성은 얼마나 되나요?

<OFAC 라이선스> 58. 제 신청서가 승인될 가능성은 얼마나 되나요? OFAC는 일반적으로 접수 순서대로 각 라이선스 신청서를 개별적으로 검토합니다. 각 라이선스 신청서에 대한 검토 과정은 다를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

51. 차단된 자금을 해제하기 위한 라이선스를 신청하려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 라이선스> 51. 차단된 자금을 해제하기 위한 라이선스를 신청하려면 어떻게 해야 하나요? OFAC 자체는 동결된 자금을 압류하거나 보유하지 않습니다. OFAC가 관리하는 미국 제재 규정을 준수하기 위해...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

13. 미국 제재 위반 가능성을 OFAC에 어떻게 신고할 수 있나요? 미국 제재를 준수하지 못한 것이 실수였다면 “사면”을 받을 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 13. 미국 제재 위반 가능성을 OFAC에 어떻게 신고할 수 있나요? 미국 제재를 준수하지 못한 것이 실수였다면 "사면"을 받을...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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