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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

관세·공급망

독일, 러시아 방송 틀던 부부 제재 위반으로 체포

<개요> 독일 세관은 최근 러시아 제재를 위반한 혐의로 한 독일 남성과 우크라이나 국적의 아내를 체포했음. 이들은 금지된 러시아 TV 채널을 인터넷을 통해 제공한 혐의를 받고...

마약

스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임”

<개요> UBS는 크레딧 스위스 인수 후, 과거 17년 전 발생한 자금세탁 사건에 대한 법적 책임을 승계하게 됐다고 핀뉴스 등이 보도했음. 이 사건은 17년 전 불가리아...

AI·코인·핀테크

15개국 조사에서 88% 응답자 “테크 기업도 금융 사기 보상해야”

<개요> 미국, 영국, 일본, 호주, 프랑스 등 15개국의 2만8000명을 대상으로 실시한 조사에서 80% 이상의 사람들이 인터넷 및 기술 기업도 책임을 져야 한다고 응답한 보고서가 나왔음....

관세·공급망

英 “스타링 은행, 놀랍게 제재 시스템 부실” 벌금 500억 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 온라인 은행인 스타링 은행(Starling Bank)에 자금세탁 방지 및 제재 이행 시스템이 '놀랍게 부실(shockingly lax)'하다며 2900만 파운드(약 3850만 달러, 약 500억원)의 벌금을...

마약

전세계 FIU 연합 기구 “콜롬비아, 기밀 유출로 정보망서 퇴출”

<개요> 국제 금융정보분석기구(FIU)들의 정보 공유 모임인 에그몬트 그룹은 최근 콜롬비아 정부를 정보 공유망에서 퇴출한다고 발표했음. 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령이 에그몬트 그룹을 통해 입수한 기밀 정보를...

미국·캐나다

美서 한국에 몰래 200만원짜리 헬기부품 수출했다 44만불 벌금

<개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 텍사스주에 있는 퍼스트 콜 인터내셔널(First Call International)에 허위 문서 제출 및 허가 없이 군용 부품을 한국과 말레이시아에 수출한 혐의로 44만 달러의...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

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