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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

765. 미국 관할권 대상자가 쿠바에 사무소를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 관할권 대상자가 쿠바에 사무소를 개설할 수 있나요? 31 CFR § 515.573 에 따라 미국 관할권의 적용을 받는 자는 쿠바에 사무실, 창고 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

702. 일반적으로 허가된 여행 및 기타 거래에서 “교육 활동”은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 일반적으로 허가된 여행 및 기타 거래에서 "교육 활동"은 무엇을 의미하나요? 2026년 9월 30일, OFAC는 쿠바 관련 교육 활동 허가에 대한 특정 요건을 복원하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

709. “민간 재단 또는 연구 또는 교육 기관의 활동”을 위한 일반적으로 허가된 여행은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> "민간 재단 또는 연구 또는 교육 기관의 활동"을 위한 일반적으로 허가된 여행은 무엇을 의미하나요? 쿠바 여행 제한 규정 (CACR) 515.576 조는 민간 재단,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

706. “공연, 클리닉, 워크숍, 운동 및 기타 경기, 전시회”와 관련된 여행 범주에서 일반적으로 허가된 여행은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> "공연, 클리닉, 워크숍, 운동 및 기타 경기, 전시회"와 관련된 여행 범주에서 일반적으로 허가된 여행은 무엇을 의미하나요? 쿠바 여행 규제법(CACR) 제515.567(a)조는 아마추어 및 준프로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

704. 여행자가 개별적으로 또는 그룹으로 “사람 대 사람 (교환) 여행”을 할 수 있나요?

<쿠바 제재> 여행자가 개별적으로 또는 그룹으로 "사람 대 사람 (교환) 여행"을 할 수 있나요? 아니요, 미국 관할권의 적용을 받는 사람은 개인 자격으로 또는 2026년 9월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

699. 일반적으로 허가된 가족 여행에서 “가까운 친척”은 누구를 의미하나요?

<쿠바 제재> 일반적으로 허가된 가족 여행에서 "가까운 친척"은 누구를 의미하나요? OFAC 규정은 일반적으로 미국 관할권에 속하는 사람과 가족으로서 함께 거주하는 사람이 쿠바에 있는 가까운 친척을...

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