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폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 “히트”인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요?

<금융 기관의 추가 질문> 46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 "히트"인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요? OFAC의 SDN...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서 구매자와 판매자 이름을...

<금융 기관의 추가 질문> 45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 44. OFAC 규정이 적용되는 거래에 대한 금액 제한이 있나요? 규정이 적용되는 최소 또는 최대 금액은 없습니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/44

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아 확인할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 40. 제 금융 기관이 제재 대상 국가에 있는 대사관으로 가는 전신 송금을 받으면, 거래를 처리할 수 있나요? 프로그램에 따라 다릅니다. 제재 대상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

48. 차단 “알림”을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 48. 차단 "알림"을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요? 차단 소프트웨어나 계좌 보유자 확인 서비스에서 잠재적 일치 항목이 나타나면, OFAC는 연락하기 전에 초기...

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