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45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서 구매자와 판매자 이름을 특별제재대상(SDN) 목록과 대조해야 하나요? 모든 OFAC 제재 목록과 대조해야 하나요?
<금융 기관의 추가 질문> 45. 은행에서 수표 및 송금 환을 판매할 때 OFAC 목록을 확인해야 하나요? 수표의 경우, 구매자와 수취인 모두를 확인해야 하나요? 주택담보대출 기관으로서 구매자와 판매자 이름을 특별제재대상(SDN) 목록과 대조해야 하나요? 모든 OFAC 제재 목록과 대조해야 하나요? 미국 금융 기관이 참여하는 모든 거래는 OFAC 규정의 적용을 받습니다. 은행이 거래 당사자가 제재 대상임을 알고 있거나 […]
