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43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아 확인할 수 있나요?
<금융 기관의 추가 질문> 43, 금융 기관이 계좌 개설 시 OFAC의 제재 대상 목록과 이름을 즉시 대조해야 하나요, 아니면 소프트웨어 공급업체로부터 24시간 후에 보고서를 받아 확인할 수 있나요? 법적 또는 규제 요구 사항에 따라 소프트웨어를 사용하거나 이름을 스캔해야 할 필요는 없습니다. 그러나 제재 대상과 거래하거나 자산을 차단하지 않음으로써 법을 위반하지 않아야 할 필요는 있습니다. OFAC는 […]
