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46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 “히트”인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요?
<금융 기관의 추가 질문> 46. 대출이 심사 기준을 충족하지만 OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 있는 실제 “히트”인 경우, 불이익 조치 통지서에 어떤 거부 사유를 사용해야 하나요? OFAC의 SDN 목록 또는 다른 제재 목록에서 “정확한 일치(Good Hit)”를 확인했다면, 고객에게 이를 설명하는 데 문제가 없습니다. 고객은 추가 정보를 위해 OFAC에 직접 문의할 수 있습니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/46 […]
