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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...
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AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...
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관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...
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유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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마약

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...
관세·공급망

[美재무부 브리핑]수단 신속지원군(RSF) 조달 책임자 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 수단의 신속지원군(RSF) 조달 책임자인 알고니 함단 다글로 무사(Algoney Hamdan Daglo Musa)를 제재했음. 그는 RSF의 무기와 군수물자 조달을 총괄하며, 이 과정에서 민간인...
관세·공급망

[백악관 브리핑]바이든, 숄츠 獨총리 통화 “우크라이나 지원”

조 바이든 미 대통령은 10일(현지시각) 독일의 올라프 슐츠 총리와 전화 통화를 했다고 백악관은 밝혔음. 이번 통화에서 바이든 대통령은 미국과 독일 간의 긴밀한 협력 관계를...
북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...
자금세탁

美 Fed, 2013년 시티은행 자금세탁 제재 11년 지나서야 해제

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 시티그룹(Citigroup)에 대해 2013년에 자금세탁 문제로 부과했던 제재 조치를 11년만에 종료했다고 밝혔음. 당시 미 연방준비제도는 시티그룹 및 자회사 바나멕스(Banamex USA)의 자금세탁방지(AML) 체계에서의 결함을...
관세·공급망

美, 위구르 지역의 식품 첨가물 사용했다고 中 장쑤성 기업 제재

<개요> 미국 국토안보부(DHS)는 지난 3일 중국의 신장 바오우 철강(Xinjiang Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel)과 창저우 광후이 식품(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.)을 위구르...
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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
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