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| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
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자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
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미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
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美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

861. 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인은 중국 군사 산업 단지 회사(CMIC)의 공개 거래 주식을 보유한 미국 또는 외국 펀드, 예를 들어 상장지수펀드(ETFs) 또는 기타...

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인은 중국 군사 산업 단지 회사(CMIC)의 공개 거래 주식을 보유한 미국 또는 외국 펀드, 예를 들어...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

860. 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상, “해당 증권의 파생 상품이거나 해당 증권에 대한 투자 노출을 제공하도록 설계된” 공개 거래 증권에 적용되는 금지 조항에는 어떤 금융...

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상, "해당 증권의 파생 상품이거나 해당 증권에 대한 투자 노출을 제공하도록 설계된" 공개 거래 증권에 적용되는 금지...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

859. 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상 “공개 거래 증권”이란 무엇을 의미하나요?

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상 "공개 거래 증권"이란 무엇을 의미하나요? 개정된 E.O. 13959의 목적상, "공개 거래 증권"이라는 용어는 1934년 증권거래법(Securities Exchange Act...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

857. 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 금지는 비SDN 중국 민군 복합 방산업체 회사 목록(NS-CMIC List)에 등재된 엔티티의 자회사의 공개 거래 주식의 매매에 적용되나요?

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 금지는 비SDN 중국 민군 복합 방산업체 회사 목록(NS-CMIC List)에 등재된 엔티티의 자회사의 공개 거래 주식의 매매에 적용되나요? 개정된...
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1163. 담배나 기타 사치품을 북한에 수출할 수 있습니까?

<북한 제재> 담배나 기타 사치품을 북한에 수출할 수 있습니까? 아니요. 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 § 510.521에 따른 특정 농업 및 의료 품목의...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1162. 비정부기구(NGO)가 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 § 510.512에 따른 일반 허가(GL)를 이용하기 전에 무엇을 해야 합니까?

<북한 제재> 비정부기구(NGO)가 북한 제재 규정(NKSR, 31 CFR part 510)의 § 510.512에 따른 일반 허가(GL)를 이용하기 전에 무엇을 해야 합니까? NGO가 일반 허가(GL)를 이용할 수...
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