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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

850. 홍콩 자치법(HKAA) 섹션 5(b)의 목적을 위해 재무부가 거래를 “중요한” 것으로 판단하는 기준은 무엇인가요?

<홍콩 관련 제재> 홍콩 자치법(HKAA) 섹션 5(b)의 목적을 위해 재무부가 거래를 "중요한" 것으로 판단하는 기준은 무엇인가요? HKAA 섹션 5(b)를 시행하기 위해, 재무부 장관은 거래가 "중요한"지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

849. 외국 금융 기관(FFI)이 홍콩 자치법(HKAA)에 따른 제재를 받지 않기 위해 섹션 5(b) 보고서에서 제외되거나 제거될 수 있나요?

<홍콩 관련 제재> 외국 금융 기관(FFI)이 홍콩 자치법(HKAA)에 따른 제재를 받지 않기 위해 섹션 5(b) 보고서에서 제외되거나 제거될 수 있나요? HKAA 섹션 5(d)(2)에 따라, FFI는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

848. 2020년 10월 14일 국무장관이 홍콩 자치법(HKAA) 섹션 5(a)에 따라 의회에 제출한 보고서와 이후 업데이트된 보고서에서 중국 정부가 (일국양제를 규정한) 공동선언 또는 기본법의 의무를...

<홍콩 관련 제재> 2020년 10월 14일 국무장관이 홍콩 자치법(HKAA) 섹션 5(a)에 따라 의회에 제출한 보고서와 이후 업데이트된 보고서에서 중국 정부가 (일국양제를 규정한) 공동선언 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

840. 홍콩 특별행정구 정부(HKSAR) 관료가 특별제재대상(SDN)으로 지정되면 HKSAR 정부 전체가 차단되는 건가요? 지정된 HKSAR 정부 관료와 거래하는 미국인에게 어떤 금지가 적용되나요?

<홍콩 관련 제재> 홍콩 특별행정구 정부(HKSAR) 관료가 특별제재대상(SDN)으로 지정되면 HKSAR 정부 전체가 차단되는 건가요? 지정된 HKSAR 정부 관료와 거래하는 미국인에게 어떤 금지가 적용되나요? HKSAR 정부의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1048. 관련 365일 처분 기간 이후, 미국 금융 기관은 개정된 행정명령 13959호(E.O. 13959)에서 다루는 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 증권의 매입이나 매도를 차단해야 하나요?

<중국 군사 기업 제재> 관련 365일 처분 기간 이후, 미국 금융 기관은 개정된 행정명령 13959호(E.O. 13959)에서 다루는 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 증권의 매입이나 매도를 차단해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1047. 개정된 행정명령 13959호(E.O. 13959)에 따라 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 증권의 보유자가 해당 증권과 관련된 주식 분할, 현금 배당, 또는 배당금 재투자를 받을 수 있으며,...

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령 13959호(E.O. 13959)에 따라 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 증권의 보유자가 해당 증권과 관련된 주식 분할, 현금 배당, 또는 배당금 재투자를...

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