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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

696. 국무부의 쿠바 제한 목록에 엔티티가 추가되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자가, 해당 여행 준비가 목록에 있는 엔티티와의 직접 금융 거래를 포함하는 경우...

<쿠바 제재> 국무부의 쿠바 제한 목록에 엔티티가 추가되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자가, 해당 여행 준비가 목록에 있는 엔티티와의 직접 금융 거래를 포함하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

705. “종교 활동”을 위한 여행은 일반적으로 허가되나요?

<쿠바 제재> "종교 활동"을 위한 여행은 일반적으로 허가되나요? 쿠바 종교법(CACR) 제515.566조는 특정 조건을 전제로 쿠바 내 종교 활동과 직접적으로 관련된 여행 관련 거래 및 기타...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은 2018년 5월 21일 행정명령(EO) 13835를 발표했습니다 . EO 13835의 1항 (a)(iii)호는 미국인이 베네수엘라 정부(GOV)가 50%...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

78. 재무부 외에 어떤 기관들이 OFAC 라이선스 신청서를 검토하며, 이러한 기관들의 역할은 무엇인가요?

<OFAC 라이선스> 78. 재무부 외에 어떤 기관들이 OFAC 라이선스 신청서를 검토하며, 이러한 기관들의 역할은 무엇인가요? OFAC의 허가 결정은 미국의 외교 정책 및 국가 안보 문제를 고려하여...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

77. 보류 중인 라이선스 신청의 상태를 어떻게 확인할 수 있나요?

<OFAC 라이선스> 77. 보류 중인 라이선스 신청의 상태를 어떻게 확인할 수 있나요? 신청자는 OFAC 웹사이트의 OFAC 특정 라이선스 및 해석 지침 페이지 에서 " 신청 상태...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

76. 라이선스 신청이 거부된 경우 항소할 수 있나요?

<OFAC 라이선스> 76. 라이선스 신청이 거부된 경우 항소할 수 있나요? 신청자 또는 이해 관계자는 상황 변화 또는 새로운 사실을 근거로 언제든지 거부된 허가 신청에 대한...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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