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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

962. 은행이 일반 허가(GL) 14, 15, 16, 17, 18, 19 및 20에 따라 허가된 활동과 관련된 거래를 처리할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 은행이 일반 허가(GL) 14, 15, 16, 17, 18, 19 및 20에 따라 허가된 활동과 관련된 거래를 처리할 수 있나요? 네. GL 14,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

961. 비정부기구(NGO) 및 국제기구(IO)가 시립 수도 시스템을 지원할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 비정부기구(NGO) 및 국제기구(IO)가 시립 수도 시스템을 지원할 수 있나요? 네. 탈레반 및/또는 하카니 네트워크와의 거래로 인해 GTSR(31 CFR part 594), FTOSR(31 CFR...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

960. 비정부기구(NGO) 및 국제기구(IO)가 아프가니스탄 교사와 의료 종사자에게 직접 급여 지원 또는 수당을 지급할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 비정부기구(NGO) 및 국제기구(IO)가 아프가니스탄 교사와 의료 종사자에게 직접 급여 지원 또는 수당을 지급할 수 있나요? 네. 탈레반 및/또는 하카니 네트워크와의 거래를 포함하더라도,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

959. 비정부기구(NGO)에 의한 아프가니스탄 공립 병원 지원(예: 의료 서비스, 시설 유지 관리, 의료 종사자 급여)이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15 및 19에 따라...

<아프가니스탄 관련 제재> 비정부기구(NGO)에 의한 아프가니스탄 공립 병원 지원(예: 의료 서비스, 시설 유지 관리, 의료 종사자 급여)이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

958. 일반 허가(GL) 14 및 19에 따라 탈레반 또는 하카니 네트워크와 관련된 거래의 예시는 무엇인가요? 이러한 거래가 아프가니스탄 관련 GL 20에 포함되나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 일반 허가(GL) 14 및 19에 따라 탈레반 또는 하카니 네트워크와 관련된 거래의 예시는 무엇인가요? 이러한 거래가 아프가니스탄 관련 GL 20에 포함되나요? 예를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

957. 비미국 기업이 아프가니스탄으로 식품 및 농산물을 운송할 수 있나요? 은행이 이러한 거래를 처리할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 비미국 기업이 아프가니스탄으로 식품 및 농산물을 운송할 수 있나요? 은행이 이러한 거래를 처리할 수 있나요? 네. 미국 및 비미국 기업 모두 아프가니스탄으로...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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