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카와하라 사쿠라 연구원

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논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

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美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...
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미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...
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[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...
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[PREMIUM] 미 CFTC, 암호화폐 ‘담보 활용’ 공식 허용… 파생상품 시장 디지털화 가속

<개요>미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 지난 8일(현지시각), 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), USD코인(USDC)을 포함한 암호화폐 토큰을 파생상품 거래의 담보로 허용하는 파일럿 프로그램을 발표했음. 동시에 토큰 담보에 관한 구체적 지침을 제시하고,...
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[PREMIUM] 미 재무부, 북한·이란 거래 허용한 코인 거래소 팍스풀에 51억원 벌금

| 설립이후 5억달러 의심거래 방치 | 직원들이 여러차례 보고했는데도 경영진이 무시 <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 9일(현지시각), 비트코인 거래 플랫폼 팍스풀(Paxful)에 대해 350만달러(약 51억원)의 벌금을 부과했음. FinCEN은 팍스풀이...
마약

[PREMIUM] 미얀마, ‘세계 최악의 자금세탁 위험국’… 한국은 133위로 소폭 개선

| 바젤 AML 인덱스 2025… 아시아 위험도 악화 <개요> 국제 비영리기관인 바젤거버넌스연구소가 지난 8일(현지시각) 발표한 '바젤 AML 인덱스 2025'에서 평가 대상 152개국 중 미얀마가 전 세계...
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미 통화감독청, 은행의 암호자산 거래 중개 공식 허용

| 신뢰도 높은 은행 중심으로 거래 규모 커질 듯 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 9일(현지시각), 은행이 암호자산을 활용한 '무위험 원칙(riskless principal)' 방식의 거래를 수행할 수 있다고 공식...
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[PREMIUM] 캄보디아 중앙은행, 국제 자금세탁 연루 후이원 그룹 결제 서비스 폐쇄

<개요> 캄보디아 중앙은행이 지난 1일, 국제 자금세탁 연루 의혹을 받아온 후이원 그룹의 결제 서비스 계열사 '후이원 페이'의 운영 허가를 취소하고 자산을 청산했다고 현지 언론 캄보디아...
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美, 中 유전체 기업 3곳 수입 제한…유전자 검사 등 신장 위구르 강제노동 연루 혐의

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...
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