카와하라 사쿠라 연구원

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

유럽

스위스 규제당국, ‘또’ AML 통제 실패한 은행에 몰수 명령

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

美 민주당, 재무부에 트럼프 암호화폐 사업·정치자금 관련 조사 자료 요구

| 선거자금법·증권법·외국인 정치자금 규제 위반 가능성 제기 | 민주당 "암호화폐 통한 은밀한 정치자금 유입 차단해야" <개요> 미국 민주당 주요 하원 의원들이 지난 14일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령과...

북한·아시아

싱가포르 은행협회, 자산 관리 부문 AML 리스크 대응 지침서 발표

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 공공-민간 금융범죄 대응 협의체 대폭 확장

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

유럽

프랑스 도박 시장 수익 140억유로 돌파… 규제 당국 “2025년은 더 위험”

| 전체 수익 4.7%, 스포츠 도박 수익 19% 증가 | ANJ "시장 성장 뒤에 리스크 숨어있다" | 운영업체, 올해 도박 마케팅 비용 11% 증가 예고 <개요> 프랑스 도박...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 2기의 ‘실용주의’? 위구르 인권법은 왜 유지되나

편집자 주: 본 글은 일본무역진흥기구(JETRO)가 2025년 5월 9일 발행한 보고서 '트럼프 정권하에서 "비즈니스와 인권" 정책은 어떻게 바뀔까'의 내용을 요약 정리한 것임. <개요> 트럼프 2기 정권 출범...

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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