카와하라 사쿠라 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

호주, 자금세탁 부실 카지노에 3500억원 벌금…카지노 “벌금 내면 망해”

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...

AI·코인·핀테크

제재·법 뚫고 러 자금 세탁한 암호화폐 기업 대표, 수백년형 선고 가능성

| FinCEN 허위 등록으로 신뢰 얻어 암호화폐 거래 | 미국 기술 수출 지원·제재 대상자 거래 대행 등 22개 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 10일(현지시각) 암호화폐 회사를 이용해...

유럽

덴마크·프랑스·그리스 등 ’15세 미만 SNS 전면 차단’ 검토

| 차기 EU 의장국 덴마크, 온라인 아동 보호에 강경 입장 표명 | 스페인·프랑스 등 6개국과 온라인 미성년자 보호 강화공동성명 발표 <개요> 유럽연합(EU) 내에서 아동의 소셜미디어 사용을 규제하려는...

러시아·CIS

EU, FATF 따라 블랙리스트 개정…’모나코는 추가·UAE는 제외’

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

미국·캐나다

美, 英 등 5개국의 이스라엘 극우 장관 제재에 반발… 서방 동맹 균열 조짐

| 영국·캐나다 등, 정착민 폭력·가자 강경 발언 책임 묻고 제재 단행 | 美 국무부, 5개국 성명에 "유감" 성명 발표 | 美 마코 루비오 "미국의 외교적 노력...

유럽

FATF, 그레이리스트 재조정 임박…버진아일랜드·볼리비아 추가되나

| 9일~13일 공동총회서 그레이리스트 조정 | 크로아티아·남아공은 그레이리스트 탈퇴 유력 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 6월 9일부터 13일까지 스트라스부르에서 열리는 머니발(Moneyval)과의 공동 총회에서, 강화된 자금세탁 감시 대상국 명단인 '그레이리스트'에 영국령...

1...868788...178 Page 87 of 178