카와하라 사쿠라 연구원

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

日 금융청, 대여금고 전면 규제 강화… 현금 보관 금지

| 작년 대여 금고 탈취사건 계기로 AML 강화 | 전국은행협회도 발맞춰 현금 보관 금지 일본 금융청은 지난달 30일, '주요 은행 등을 위한 종합적 감독지침' 개정안을 발표해...

북한·아시아

인터폴, 인도 요청으로 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 2건 발행

| 비자 브로커·가상화폐 사기꾼 해외 자산 추적 <개요> 인터폴이 지난 23일과 26일(현지시각), 인도 요청에 따라 '실버 수배령(Silver Notice)' 두 건을 연이어 발행했다고 인도 일간지 인디언 익스프레스(Indian...

미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...

관세·공급망

독일, 구글·메타에 10% 부담금 도입 추진…미국과 무역 갈등 재점화 우려

| "디지털 플랫폼, 이익에 비해 사회 기여 적어" | 미국 중심 정보 권력 구조에 제동 | '유럽 최고 세율' 디지털세 될까 <개요> 독일 연방정부가 구글, 메타 등 글로벌...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

북한·아시아

그레이리스트 벗어난 뒤, 더 강화된 UAE·말레이시아 AML 단속

| 외국계 은행·환전소에 수억대 벌금 잇따라 부과 | FATF 그레이리스트 제외 이후에도 단속은 계속 <개요> 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 위반에 대해 각국 중앙은행들이 잇따라 강경 대응에 나서고...

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

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