카와하라 사쿠라 연구원

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美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

북한·아시아

벨라루스, 일본인 교수에 스파이 혐의… 징역 7년·벌금형 선고

<개요> 벨라루스 법원이 일본 국적자 나카니시 마사토시에게 스파이 혐의로 징역 7년형 및 2만1000루블(약 930만원)의 벌금형을 선고했다고 벨라루스 인권단체 '바이스나(Viasna)'가 17일(현지시각) 밝혔음. 나카니시는 2018년부터 벨라루스의 고멜에서...

유럽

스위스 UBS, 내부 통제 결함 인정… 금융 당국·투자자 불안 가중

| 크레디트스위스 인수 후 시스템 통합 과정에서 결함 발견돼 | 감사인 언스트앤영 "재무 보고 오류 가능성 높다" <개요> 스위스의 다국적 투자은행 및 금융 서비스 기업 UBS가 2023년...

AI·코인·핀테크

‘자금세탁방지 코인’이라더니 200만달러 자금세탁 사기 “최대 30년형”

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

유럽

독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

북한·아시아

호주, 사기 피해 26% 줄였다…정부·산업계 대응 효과

| 투자 사기 피해만 3000억원 감소, 정부주도 협력기구 효과 | 8000개 이상 악성 URL 삭제... 330억원 피해 예방 <개요> 호주의 2024년 사기 피해 금액이 전년 대비 25.9%...

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

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