카와하라 사쿠라 연구원

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러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

메인 토픽

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...

북한·아시아

싱가포르 통화청 “중국 결제앱 사칭 사기” 경고… 올해 벌써 678건 피해

| 위챗·알리페이로 구독 만료 안내 후 개인정보 요구 | 통화청 직원 사칭해 제복 입고 영상통화, 허위 영장 발부까지 <개요> 싱가포르 경찰청과 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각) 중국계 메시징 및...

마약

영국 경찰, 자금세탁 연루된 이발소·전자담배점 단속… 8억원 동결

| 고객은 없는데 월 매출 2억... 자금세탁 창구된 상점 265곳 단속 <개요> 영국 경찰과 국가범죄수사청(NCA) 등 각종 단속기관이 전국 265개 점포를 대상으로 대대적인 자금세탁 단속을 벌였음....

AI·코인·핀테크

트럼프, 탈중앙화 암호화페 거래소 세금 규제 무효화

| '브로커 없는 거래'에 브로커 세금 부과하던 규정 철회 | 암호화폐 업계 안도 속 규제 공백 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 지난 10일(현지시각) 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에도 세금 보고...

미국·캐나다

미 법무부, 트럼프식 규제완화 속에서도 TD은행 ‘독립 감시인’ 유지키로

| 감시 제도 재검토 중에도 AML 사안은 유예 없어 | 미군 사기 사건 발각된 발포어 비티도 감시 지속 <개요> 미국 법무부가 기업 감시 제도에 대한 전반적인 검토를...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 자금세탁하면 ‘1건 1벌금’ 누적 벌금 매긴다

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

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北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

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