카와하라 사쿠라 연구원

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관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

북한·아시아

호주, 자금세탁 부실 카지노에 3500억원 벌금…카지노 “벌금 내면 망해”

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...

AI·코인·핀테크

제재·법 뚫고 러 자금 세탁한 암호화폐 기업 대표, 수백년형 선고 가능성

| FinCEN 허위 등록으로 신뢰 얻어 암호화폐 거래 | 미국 기술 수출 지원·제재 대상자 거래 대행 등 22개 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 10일(현지시각) 암호화폐 회사를 이용해...

유럽

덴마크·프랑스·그리스 등 ’15세 미만 SNS 전면 차단’ 검토

| 차기 EU 의장국 덴마크, 온라인 아동 보호에 강경 입장 표명 | 스페인·프랑스 등 6개국과 온라인 미성년자 보호 강화공동성명 발표 <개요> 유럽연합(EU) 내에서 아동의 소셜미디어 사용을 규제하려는...

러시아·CIS

EU, FATF 따라 블랙리스트 개정…’모나코는 추가·UAE는 제외’

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...

미국·캐나다

美, 英 등 5개국의 이스라엘 극우 장관 제재에 반발… 서방 동맹 균열 조짐

| 영국·캐나다 등, 정착민 폭력·가자 강경 발언 책임 묻고 제재 단행 | 美 국무부, 5개국 성명에 "유감" 성명 발표 | 美 마코 루비오 "미국의 외교적 노력...

유럽

FATF, 그레이리스트 재조정 임박…버진아일랜드·볼리비아 추가되나

| 9일~13일 공동총회서 그레이리스트 조정 | 크로아티아·남아공은 그레이리스트 탈퇴 유력 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 6월 9일부터 13일까지 스트라스부르에서 열리는 머니발(Moneyval)과의 공동 총회에서, 강화된 자금세탁 감시 대상국 명단인 '그레이리스트'에 영국령...

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