카와하라 사쿠라 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

AI·코인·핀테크

캐나다 중앙은행, ‘중앙은행도 거래 정보 못 보는’ CBDC 기술 보고서 공개

| 새 CBDC 시스템 프라이버시 대폭 강화 | 거래단위 자금 이전, 암호화 기술로 익명 거래 활성화 <개요> 캐나다 중앙은행이 소매용 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 기술적 가능성을 본격적으로 검토하고, 프라이버시...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 28억원 암호화폐 사기범들에 총 12년 징역형

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 4일(현지시각), 150만파운드(약 28억7300만원) 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 두 명의 사기범에게 총 12년의 실형을 선고했음. 이번에 기소된 레이먼딥 베디(Raymondip Bedi)와 패트릭...

북한·아시아

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

북한·아시아

스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점 책임 아니라 조직의 리스크 통제 부족" 지적 <개요> 영국에 본사를 둔 다국적 은행 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)이 과거...

AI·코인·핀테크

中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

AI·코인·핀테크

브라질, 암호화폐 전반에 17.5% 자본이득세 부과… 소액 투자자 타격

| 콜드월렛부터 NFT까지 과세 대상 | 자산 많을수록 이득? 일률 과세에 역진성 논란 | 급여의 50%까지 암호화폐로 지급할 수 있도록 하는 방안도 검토 <개요> 브라질은 지난달 12일부터 디지털...

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